优选全球汇所提供的金融服务受多个立法及监督机构监管, 这包括澳大利亚金融交易与金融报告分析中心, 澳大利亚证券及投资监察委员会, 加拿大金融交易与金融报告分析中心, 新西兰金融服务注册办和FIU等等。 优选全球汇基于众多政府机构的反洗钱和高风险不良金融活动的法案严格执行作为金融服务实体的责任和义务, 对资金往来进行监控分析, 为在全球范围内的反洗钱和打击高风险金融活动作出应有的贡献。
优选全球汇需要向客户采集的信息包括但不限于以下几个方面：
- 客户身份认证
- 资金来源
- 汇款用途
经过优选全球汇对反洗钱和高风险金融活动由内到外的严格把控, 确保优选全球汇与洗钱和不良金融活动无关, 同时也最大程度保证优选全球汇的合规客户群体利益不受侵害。 如有任何疑问欢迎联系我们。